又一个四方支付平台涉嫌洗钱被查,涉案超118亿。
8月5日,益阳南县检察院以涉嫌非法经营罪对犯罪嫌疑人王某铖等10人提起公诉。王某铖伙同单某、张某旭、顾某友在菲律宾马尼拉市成立了一家空壳公司,从网上购买支付系统后台预案代码,并租用服务器存储数据,起名“多宝支付”,平台搭建起来后,干起了境外扫码或者网络支付业务。
所谓“第四方支付”平台,是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道。其资金安全没有保障,很容易成为犯罪分子的从事非法经营活动的“金融结算中心”。
据查,该团伙将赌博、私彩等大量非法网站发展成业务对象。为了掩人耳目,王某铖通过在网上购买没有实际经营活动的6000余家公司的营业执照、开户许可证明等,利用虚假资料,在第三方支付公司的支付平台申请商户,进行资金支付、结算。2019年2月至8月期间涉案金额达118亿余元,王某铖个人非法获利超4000余万。
目前,王某铖已被该院以非法经营罪提起公诉,等待他的将是法律的制裁。
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