8月4日，银保监会官网显示，湖北银保监局公布了三则行政处罚信息公开表，涉及一家银行及两名相关责任人。鄂银保监罚决字〔2020〕1号显示，中信银行股份有限公司武汉分行因办理银行承兑汇票对贸易背景审查不严导致垫款，被处以罚款30万元。

同时，另外两则罚单显示，两名相关人员王飞、刘军因对中信银行股份有限公司武汉分行办理银行承兑汇票对贸易背景审查不严导致垫款的违规行为负承办和管理责任，被湖北银保监局给予警告处罚。