千顺讯：7月4日，银保监会首次公开银行保险机构重大违法违规股东名单，共有38名。针对所公布的股东违法违规行为，银保监会已采取限制股东权利、撤销投资入股许可、清退违规股权等监管措施。

据悉，银保监会之所以公开银行保险机构重大违法违规股东，主要基于以下考虑。一是进一步明确严监管导向。二是惩戒股东违法行为。三是发挥市场监督作用。

据介绍，本次公开坚持依法依规的原则，重点公开近年来违法违规情节严重、违法违规事实确凿、社会影响特别恶劣的股东。所公布股东的违法违规行为主要包括：一是违规开展关联交易或谋取不当利益；二是编制或者提供虚假材料；三是关联股东持股超一定比例未经行政许可；四是入股资金来源不符合监管规定；五是单一股东持股超过监管比例限制；六是实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。

根据统计，这38家违规银保股东中，10股东可能涉嫌曾是包商银行股东；10名股东曾入股成都农商银行；3股东参股宁波东海银行；2名股东入股海口农商银行，1公司入股7家海南农商银行；4家公司曾入股安邦保险；7家股东曾一起入股昆仑健康保险，其中2家在入股杭州联合银行时步伐一致；1公司曾参股中国金融租赁，涉及华业资本“百亿元萝卜章”退市；1公司入股丹东银行，涉及当地首起开庭审理的涉黑案件。银保监会已采取限制股东权利、撤销投资入股许可、清退违规股权等监管措施。

银行保险机构重大违法违规股东名单：

杭州平章工具有限公司

浙江国恒实业有限公司

包头市北奔明科机电有限责任公司

江苏名德投资集团有限公司

深圳市正莱达实业有限公司

呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司

深圳市正远大科技有限公司

包头市超华贸易有限责任公司

中青旅海江投资发展有限公司

包头市黑石物资有限公司

西藏恒实投资有限公司

宁波市鄞州亚历电器有限公司

中国远大集团有限责任公司

辽宁宝华实业集团有限公司

上海文俊投资有限公司

广州劲荣投资有限公司

包头市精工科技有限责任公司

北京涛力投资管理有限公司

大邑兰新投资有限公司

中乒投资集团有限公司

金堂通明投资有限公司

浙江瑞信物资有限公司

天津市中乒北奥汽车销售服务有限公司

成都新津瑞凯投资有限公司

海南润中教育投资有限公司

鄂尔多斯市亨宇化工有限公司

联通租赁集团有限公司

包头市百惠兴贸易有限责任公司

浙江中路基础设施投资集团有限公司

福信集团有限公司

包头市大元科技发展有限责任公司

福建清科投资有限公司

深圳市宏昌宇企业管理咨询有限公司

鄂尔多斯市东胜区驰瑞物资贸易有限责任公司

深圳市泰腾材料贸易有限公司

美君投资集团有限公司

中经国际新技术有限公司

包头市大安投资有限责任公司

银保监会表示，这次公开是一次新的尝试，事前我们进行了审慎评估。我们认为，此次公开对所在机构日常经营的影响是积极正面的。公开重大违法违规股东，对所在机构的其他股东和机构自身也是一次警示教育，有利于督促其树立诚实守信理念，规范股东行为和股权事务管理，进一步夯实机构的公司治理基础。针对所公布的股东违法违规行为，银保监会已采取限制股东权利、撤销投资入股许可、清退违规股权等监管措施。这对提高银行保险机构的股东质量、推动银行保险机构高质量发展，是一个利好。