• 中商融通失联
    千顺讯4月8日,北京市地方金融监督管理局发布《关于中商融通典当(北京)有限公司失联情况的公告》称,我局联合密云区金融办拟于2019年10月8日对公司进行年度现场检查,但多次给公司联系人打电话未能接通。当天,密云区金融办工作人员到公司经营地址了解情况时发现公司处于关闭状态。截至2019年12月18日,公司仍处于失联状态。
    2020-04-08
  • “分购贸易”集资诈骗,已立案
    4月8日,警方发布《关于深圳市分购贸易有限公司集资诈骗的情况通报》,于2020年1月7日对深圳市分购贸易有限公司集资诈骗案立案侦查。警方呼吁涉案人员主动投案,及时退缴佣金提成,以争取从轻处罚。目前,警方正全力协调相关部门调查取证,完善链条,追查资金去向,以期加快案件侦办和追赃挽损进度。
    2020-04-08
  • 宜贷网:累计兑付11.4亿,回款比例达38%
    4月8日,宜贷网发布公告称,关于3月内的回款及这15月的相关数据披露如下:累计直接为出借人催收回款11.4亿元,累计提取准备金3400多万元,累计准备金支付出借人3400多万元。累计回款占未偿还本金总额的38%。其中,借款人3月内还款总额超2600万,良性退出以来累计兑付11.4亿。
    2020-04-08
  • 山东烟台3家P2P完成业务清零并退出
    4月8日消息,近日(4月3日),烟台市金融局官网披露由烟台市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布的P2P网贷机构退出公告。公告称,为进一步推进P2P网贷专项整治工作,根据前期工作情况,现将已完成业务清零并退出P2P网贷行业的3家机构予以公告。3家机构分别为烟台薪薪网络科技有限公司(运营薪多多平台);烟台正海金融
    2020-04-08
  • 渝信网实控人等6人被捕,业务员被要求退赃
    近日,重庆市公安局渝北区分局发布“渝信网”“渝信物权网”P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案的通报显示,重庆民行信业资产管理有限公司实际控制人王某因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪已被渝北区人民检察院批准逮捕,由渝北区公安分局执行逮捕。公司高管杨某等5人因涉嫌非法吸收公众存款罪被渝北区人民检察院批准逮捕,由渝北区公安分局
    2020-04-08
  • “外快理财”发布良退公告
    4月6日,“外快理财”APP发布良退公告称,即日起,正式启动良性退出工作。自公告发布之日起,平台内所有产品停止发布,关闭注册、充值通道。登陆、查询等其他操作功能不受影响;将公示良性退出征求意见稿,启动出借人委员会筹备工作,同时将使用深圳网贷机构退出网络投票系统由全体出借人投票决定。
    2020-04-08
  • “三益宝”案件最新进展:已移送审查起诉
    4月7日,北京市海淀警方通报三平伟业(北京)投资管理有限公司(三益宝)涉嫌非法吸收公众存款案进展。据通报,2019年7月,海淀警方依法三益宝涉嫌非法吸收公众存款案调查处理,对包括实际控制人胡某某、范某某在内的7名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,经海淀区人民检察院批准已逮捕4人,该案已移送审查起诉,相关证据仍在调取完善中
    2020-04-07
  • “普汇云通”案最新进展
    4月6日,警方通报普汇云通最新进展:继续对涉案资产进行核查,新增查封位于深圳市盐田区某小区商品住房两套根据案件需要;新增调取银行账户102个,并交审计机构对相关数据进行审计,进一步追查涉案资金去向;针对发现的线索,警方再次提讯犯罪嫌疑人汪某某、董某某,对相关证据进行补充完善。
    2020-04-07
  • 钱生花:已完成100%兑付
    4月3日,钱生花平台发布退出程序终结公告称,由于公司发展战略及业务调整,我司于2019年5月16日决定退出网贷行业,不再经营网贷业务。截至2020年4月2日,我司对出借人的本息进行了100%的兑付,请未提现用户30日内联系操作提现。
    2020-04-07
  • “爱贷网”案最新进展:将对真实借款人开展催收工作
    4月6日,杭州市公安局西湖区分局发布了对浙江爱贷金融服务外包股份有限公司(平台名:“爱贷网”)非法吸收公众存款的案情通报。据通报,为保护广大集资参与人的利益,西湖区分局近期将对“爱贷网”真实借款人开展催收工作。具体催收事项公示如下:一、警方通告,“爱贷网”借款人可通过微信搜索并下载小程序“西湖投信通”,经“西湖投信通”
    2020-04-07
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