• 北京中赢典当有限公司失联
    3月4日,北京市地方金融监督管理局发布关于北京中赢典当有限公司失联情况的公告表示,我局在日常监管中发现,北京中赢典当有限公司(以下简称公司)在登记住所实地排查无法找到,该地址已由一家便利店使用。虽可以联系到公司工作人员,但工作人员表示无法配合年度现场检查,也无法与企业实控人尤永怀取得联系。公司自2020年11月起至今已
    2021-03-05
  • 江苏银行深圳分行遭监管30万元罚单:因非真实转让不良资产
    3月4日,中国银保监会深圳银保监局发布公告,披露了关于江苏银行深圳分行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,江苏银行深圳分行因非真实转让不良资产的违规行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,深圳银保监局对其作出罚款人民币30万元的行政处罚决定。
    2021-03-05
  • 因同业业务不审慎 西安银行遭罚50万元
    3月4日,中国银保监会陕西银保监局发布公告,披露了关于西安银行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,西安银行因同业业务不审慎的违规行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,陕西银保监局对其作出罚款人民币50万元的行政处罚决定。
    2021-03-05
  • 安心联合财富案最新进展:12人被抓,已冻结价值2亿房产和千万现金
    3月3日消息,深圳市公安局福田分局发布深圳市前海安心联合财富管理有限公司非法吸收公众存款案的案件情况通报显示,已于2020年11月29日依法对犯罪嫌疑人周某标等12人采取刑事强制措施。同时警方已冻结安心联合财富管理有限公司价值2亿的房产,已冻结银行现金1300万余元人民币。目前,本案正在进一步侦查中。据了解,深圳市公安
    2021-03-04
  • 因违规分红行为 黑龙江东宁农商行被罚50万
    3月2日,中国银保监会牡丹江银保监分局发布公告,披露了关于黑龙江东宁农村商业银行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,黑龙江东宁农村商业银行因违规分红行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,牡丹江银保监分局对其作出罚款人民币50万元的行政处罚决定。
    2021-03-04
  • “华盈基金”案件最新进展:总经理李晓芸涉嫌非吸移送审查起诉
    3月1日,据深圳市南山区人民检察院通报显示,深圳华盈基金管理有限公司总经理李晓芸涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。据了解,去年11月,华盈基金执行董事及股东刘婉玲也已因涉嫌非法吸收公众存款罪一案移送审查起诉。侦查机关认定:深圳华盈基金管理有限公司于2013年12月17日成立,犯
    2021-03-02
  • “小牛在线”案最新通报:已有涉案人员及关联公司退赃!
    2月27日,深圳公安局南山分局对外发布了关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(四)。通报指出,目前,集团部分涉案人员及关联企业已向公安机关退缴前期收取的高额提成等非法获利。根据法律规定,及时退缴非法获利可依法从轻或减轻处罚:对于拒不退缴或不配合退缴人员,我局将依法严厉追究相关法律责任。此前,1月1
    2021-03-01
  • 因贷后管理不到位等违规行为 浙江黄岩恒升村镇银行遭罚89万元
    2月26日,中国银保监会台州监管分局发布公告,披露了关于浙江黄岩恒升村镇银行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,浙江黄岩恒升村镇银行因贷后管理不到位,信贷资金被挪用于购房;贷后管理不到位,信贷资金被挪用流入证券市场;授信业务准入不严,向不符合条件的对象发放经营性贷款;违规保管客户已签字但关键要素空白的信贷合同等违规行为
    2021-03-01
  • 地方AMC顺亿资产宣布与玖富普惠终止业务合作
    2月24日消息,近日,地方资管公司顺亿资产发布公告称,近期,该公司与北京玖富普惠信息技术有限公司(简称:玖富普惠)相关业务受到关注,对该公司声誉及日常经营造成了影响。经其研究决定,自公告之日起终止与玖富普惠及其他相关方的资产管理业务合作。公开资料显示,顺亿资产(宁夏顺亿资产管理有限公司)成立于2015年4月,注册资本1
    2021-02-25
  • 420万!中国农业银行因多项违规行为遭监管巨额罚单
    近日,中国银保监会在其官网发布公告,披露了关于中国农业银行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,中国农业银行主要违法违规事实包括:发生重要信息系统突发事件未报告;制卡数据违规明文留存;生产网络、分行无线互联网络保护不当;数据安全管理较粗放,存在数据泄露风险;网络信息系统存在较多漏洞;互联网门户网站泄露敏感信息。依据《中华
    2021-02-25
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