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新兴金融监管动态周刊(总第151期)
      钱诚媒体部        2020-07-10         小贷   银保监会   风险   深圳   北京

《新兴金融监管动态周刊》由深圳市钱诚互联网金融研究院与千顺联合出品,主要跟踪和梳理本周最新的新兴金融监管动态与政策分析。

1、证监会曝光258家非法配资平台

7月8日,证监会集中曝光258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单。证监会指出,目前,一些不法机构或个人创建场外配资网站、手机APP、微信公众号等平台,宣称提供最高十余倍的炒股资金,以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头,诱导投资者参与场外配资活动。

详见:

www.qcqs.com.cn/index/news/shownews/id/6354.html

2、公安机关打击贷款类诈骗,集中收网6小时捣毁57个团伙

7月8日,据公安部消息,按照全国公安机关“云剑-2020”行动打击贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役部署,8日10时,在公安部统一指挥下,北京、河北、上海、江苏等15个省区市公安机关开展集中收网行动,依法严厉打击为贷款类电信网络诈骗犯罪提供服务的非法网络推广团伙。截至8日16时,共捣毁非法网络推广团伙57个,抓获违法犯罪嫌疑人460余名,收网行动取得阶段性成效。

详见:

www.qcqs.com.cn/index/news/shownews/id/6365.html

3、银保监会消保局2020年第6号通报:聚焦违规涉企收费

7月8日,据银保监会消息,中国银保监会消费者权益保护局近日发布2020年第6号通报,公布了6个违规涉企收费案例。通报指出,部分银行及分支机构仍然认识不到位、落实不彻底,提供融资过程中存在强制搭售保险产品、超公示标准收取市场调节价费用、未提供服务而收费等行为。

详见:

www.qcqs.com.cn/index/news/shownews/id/6338.html

4、深圳新增94家疑似失联商业保理企业

7月7日,深圳市地方金融监督管理局发布第二批疑似失联商业保理企业名录,共新增94家机构。第二批名录公示期为2020年7月7日至8月7日。公示期结束后深圳市地方金融监督管理局局将对本批疑似失联企业名单进一步核实、调整,形成分类名单并予公示确认,对非正常经营类或违法违规经营类企业,交由相关部门处置。

详见:

www.qcqs.com.cn/index/news/shownews/id/6335.html

5、宁夏通报第四批取缔P2P机构 累计已取缔30家

7月6日,据宁夏自治区防范化解金融风险领导小组办公室通告,自治区防范化解金融风险领导小组研究决定,将财富观和信联商融2家机构P2P网络借贷业务(第四批)予以通告取缔。此前,宁夏分三批次已累计取缔28家P2P平台。

详见:

www.qcqs.com.cn/index/news/shownews/id/6321.html

6、青海省全面开展商业保理企业清理规范工作,1家注销、4家将退出

7月6日,青海省地方金融监督管理局发布消息,全面开展商业保理企业清理规范工作。截至6月底,全省已注销1家商业保理企业,另有4家企业非正常经营,将被注销商业保理经营资格、退出商业保理市场。

详见:

www.qcqs.com.cn/index/news/shownews/id/6319.html

7、江西新增2家P2P完成良性退出,累计达8家

7月6日,江西省P2P网络借贷风险专项整治第四批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单公布,涉及融通资产和易e贷两家平台。截至目前,江西省已公布四批次自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单,共涉及翰金所、今时贷、广裕贷、多了口贷、多好贷以、金易融、融通资产和易e贷等8家平台。

详见:

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8、深圳:对公告清退无法继续的P2P 公安机关将择机立案

7月6日,深圳市公安局经济犯罪侦查部门的微信公众号平台“深圳经侦”披露了《关于P2P网贷平台清退相关问题的告示》。据深圳市公安局南山分局与南山区网金治理办介绍,公告清退是当前国内P2P网贷平台处置化解风险、保障出借人权益的现实较佳方式,对无法继续清退的平台,公安机关将在综合评估后择机立案打击,依法保障投资人的合法权益。

详见:

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9、央行征信管理局公示备案法人信用评级机构名单,共14家

7月3日,央行征信管理局公示备案法人信用评级机构,共14家。2019年11月26日,人民银行、发展改革委、财政部、证监会联合发布《信用评级业管理暂行办法》,人民银行分支机构依此对该办法实施前已经开展信用评级业务的机构和新设立的信用评级机构办理备案。完成备案办理不视为对信用评级机构评级质量、技术方法、风险管理、内控合规等方面的认可和保证。

详见:

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10、广东44家小贷公司成为“楷模”A级以上机构

7月6日,广东省地方金融监督管理局于官网通报2019年度监管评级A级(含)以上的小额贷款公司)。根据通报,共44家广东小额贷款公司被评为A级(含)以上。据悉,这是广东首次通过小额贷款公司“楷模CAMEL+RR监管评价指标体系”对全省389家小贷公司进行分级评价。广东省地方金融监督管理局相关负责人表示,“楷模”评级向广东小贷行业传递了监管部门“扶优限劣”、服务实体经济的政策导向。

详见:

www.qcqs.com.cn/index/news/shownews/id/6308.html

11、中国银保监会发布 《金融租赁公司监管评级办法(试行)》

7月3日,中国银保监会发布《金融租赁公司监管评级办法(试行)》(以下简称《办法》)。《办法》共五章二十四条,主要包括总则、评级要素和评级方法、评级操作规程、分类监管、附则等五部分,从总体上对金融租赁公司监管评级工作作出安排。

详见:

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12、郭树清:完善公司治理是金融企业改革的重中之重

7月3日消息,“金融机构多数具有外部性强、财务杠杆率高、信息不对称严重的特征。只有规范的公司治理结构,才能使之形成有效自我约束,进而树立良好市场形象,获得社会公众信任,实现健康可持续发展。”人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在近日发布的文章《完善公司治理是金融企业改革的重中之重》中表示。

详见:

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