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新兴金融舆情监测每日摘要(2019.11.28)
来源:  深圳市钱诚互联网金融研究院      钱诚媒体部        2019-11-28         小贷   上市   深圳   北京   支付

1地标金融 关于首次兑付的公告

投票表决兑付方案程序已于20191127日结束。根据网络投票通过的《兑付方案》内容,平台拟于2019122日进行首次兑付,兑付金额为2000万元,占总待收金额约6%

2投资宝 关于投资宝第十二次兑付的通知
第十二次兑付金额为1000万,其中预留30万用作1127日的小额优先清退;故本次分配金额为:970万加上1127日优先清退小额剩余金额;兑付规则为:85%的兑付资金按余额比例分配,15%的兑付资金按净充值兑付本金比例分配

3信通袋:发布关于平台申请转型省级小贷公司的公告

已于20191125日正式向有关部门提交了转型申请。

414亿“钱端案”重大进展:招行支行行长和网金控股董事长被捕

1126日,据新浪法问报道,广州天河经侦于近日联系部分投资人,称招商银行“钱端案”中已有几名涉案人员被拘留逮捕,“其中包括陈强,另外也有招行的人,案件还在梳理中,大约年底前会有通告。”钱端(广东钱端商务服务有限公司)于今年5月发生逾期,并引发了其与招行的“口水仗”。钱端逾期未兑付的金额约为14亿,涉及投资者9000多人。

5派生科技:团贷网案与公司无关

1126日,派生科技发布公告称,今日通过东莞市人民检察院官方微信公众号查询获悉,公司实际控制人唐军(从未在公司担任职务)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于20191125日移送东莞市人民检察院审查起诉。上述案件为实际控制人的个人案件,与公司无关,对公司的日常生产经营管理运作不存在重大影响。

6拉卡拉:被罚款84万元

近日,国家外汇管理局北京外汇管理部发布的京汇罚〔201986号处罚书显示,因超限额购付汇,拉卡拉支付股份有限公司被罚款83.87万元。

7四川移动:回应理财项目逾期,已成立工作组

1126日,中国移动四川分公司发布情况说明,称针对部分网友在网上发帖,并有部分出借人到我公司反映,“融证通”最近到期产品兑付逾期的事宜,我公司高度重视,成立了专项工作组,负责该事件的协调处理。

8铜掌柜:发布退出公告

1127日,杭州P2P平台铜掌柜发布公告,宣布由于平台因受到行业影响,业务规模逐步萎缩,决定良性退出。截至201910月,铜掌柜累计借贷金额187亿元,借贷余额8.96亿元,当前借款人28569人,当前出借人14230人。 

9深圳公示第十七批85P2P老赖名单

全部失联1125日,深圳市互联网金融协会对外公告网贷行业“第十七批失信人公示名单”,涉及85个失信人,均已失联。从逾期天数上看,这些失信人相关借款的逾期天数均超过了6个月,逾期最长的达到了670天。

98个月罚没1.2亿 多家支付机构被指参与非法借贷

涉嫌为非法交易平台提供网络支付服务,成为一些第三方支付机构的行业“通病”。近日,宝付支付、汇潮支付被爆为“高炮”平台违规提供支付渠道、联合高利贷平台收取“砍头息”等。记者梳理发现,10月底,甬易支付、银盛支付等多家第三方支付涉及为非法交易提供支付服务等被罚。环迅支付也被监管要求停止新增实体特约商户,并在3个月内有序停止网络支付业务。

10团贷网:侦查终结,累计追缴冻结56.82亿元

11月25日,据警方通报,“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。截至1124日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元人民币,累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批。

11网银在线:被罚近3000

近日,国家外汇管理局北京外汇管理部发布了一则行政处罚决定,京东旗下的第三方支付公司网银在线(北京)科技有限公司因违反规定将境内外汇转移境外,被处以罚款近3000万元。

12北京警方破获非法数字货币交易所BISS诈骗案

抓捕数十人有接近监管部门的人士透露,近日,北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构,为广大投资人敲响警钟。根据以往公开资料,BISS除了宣称自己是全球首家会员制交易所,还宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键买美股。

13红岭老周违规减持股票交易所下发监管函

1125日,深交所中小板对深南股份发布监管函,内容提及对深南公司控股股东、董事长兼总经理周世平(即正在清盘的P2P平台红岭创投的董事长)未按照相关规定在减持之前发布减持预披露公告,要求周世平充分重视相关问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

14赛为智能收到深交所问询函

1125日,A股上市公司赛为智能对外公告称,收到深交所问询函,要求说明全资子公司前海皓能是否经营P2P平台惠投无忧,如是,说明惠投无忧经营模式,是否拥有相关业务开展的有关资质,开展业务的资金来源,是否存在逾期兑付情形等。问询函内容提及,近日有投资者反映,赛为智能公司全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司(以下简称“前海皓能”)运营的 P2P 平台惠投无忧自20196月起出现全面逾期的情形。

15、投之家、钱富通:最新进展

1127日,深圳公安局南山分局通报投之家案、钱富通案最新进展,对归集资金、账户回款以及对平台借款人的催收等问题进行了通报。

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