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央行揭示虚拟货币交易所“刷量、宕机、洗钱”三大套路
来源:  央行官微        2020-03-24         消费   虚拟货币   金融   持牌   数据

千顺讯 3月22日,央行官方微信账号发布315金融消费权益保护系列文章第八篇,主题为虚拟货币交易平台。文章指出目前虚拟货币交易所存在的三个问题:

第一,刷量严重。文章称,境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所,存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

第二,恶意宕机,逼迫杠杆交易爆仓。文章称某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机6次,其中3次为不明原因的突发故障宕机。

第三,洗钱。通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现,符合洗钱行为的基本特征。

央行强调,比特币没有真实价值支撑,相关交易纯属投机炒作,“比特币市避险资产”是一个伪命题。为避免陷入虚拟货币陷阱,消费者需提高防范意识,切勿盲目跟风,发现有关行为应第一时间举报。

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